التحقق من صحة عمليات الكشف باستخدام:
الأنشطة المعروفة الجيدة لمنع الإنذارات الكاذبة.
السلوكيات الضارة المعروفة من خلال محاكاة الأعداء.
يضمن الاختبار الآلي الموثوقية قبل النشر في بيئة الإنتاج.
التلاعب بعمليات الاكتتاب
رصد التغييرات غير المصرّح بها على البيانات وإساءة استخدام الصلاحيات
الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة المصرفية الأساسية
يربط بين حالات تسجيل الدخول غير العادية والأنشطة اللاحقة لعملية الدخول.
معالجة المطالبات غير الطبيعية
تسليط الضوء على الانحرافات التي تُشير إلى الاحتيال أو إساءة استخدام من داخل الجهة.